مقدمة البرنامج :
تأتي حماية الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع المصرفي في مقدمة الأهداف التي تسعى دول العالم كافة إلى تحقيقها، وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما عالميا متزايدا بمكافحة غسل الأموال، فالتقدم في وسائل النقل وتقنيات المعلومات والاتصالات وعولمة الخدمات المالية وتحرير التجارة العالمية أتاحت تدفق كميات ضخمة من الأموال عبر مختلف دول العالم من خلال التحويلات النقدية الإلكترونية مما ساعد في الوقت نفسه على ارتكاب الجرائم المنظمة ويسرت غسل الأموال المتحصلة منها من جانب آخر!
لقد أدركت كثير من الحكومات مبكرا أهمية تعزيز دور النظام المالي في عمليات مكافحة غسل الأموال بالنظر للإمكانية المتزايدة لاستخدام النظام المالي عامة والقطاع المصرفي خاصة في تسهيل عمليات غسل الأموال، فعلى سبيل المثال تعتبر السعودية إحدى أعضاء مجموعة الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأصدرت مجموعة من القوانين تنسجم مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل FATF والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب،
الفئة المستهدفة:
- جميع موظفي البنوك والشركات والمؤسسات.
- القياديين من جميع الإدارات والوحدات المختلفة.
- المشرفين ورؤساء الأقسام في البنوك والشركات المصرفية.
- من لطبيعة عملهم علاقة بالأعمال المالية والمصرفية.
- العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أهداف البرنامج:
- إطلاع المشارك على تاريخ غسل الأموال (مفهومه - مراحله العملية – حالاته – آثاره).
- التقنيات الحديثة التي ساعدت على انتشار جريمة غسل الأموال.
- المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال (القانون - العقوبة).
- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال.
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال.
- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال.
- غسل الأموال في سلطنة عمان ( ضيف متحدث ).
- ماهية العمليات المشبوهة...؟
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال.
- أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال.
- القوانين والمراسيم الخاصة بنظام مكافحة غسل الأموال.
- ملامح ومؤشرات عمليات غسل الأموال التي يجب على البنوك التجارية مراعاتها
- كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
- واجبات والتزامات المؤسسات البنكية المالية والعاملين بها.
- التعرف على المؤشرات التي قد تدل على وقوع عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
- الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال
- حالات تطبيقية حول كيفية كشف جريمة غسل الأموال والعلميات المساعدة لها( تطبيقات ).
- تمارين وورش عمل للوقاية من تدابير عملية مكافحة غسل الأموال ( مجموعات ).
موضوعات البرنامج:
- مقدمة عن غسيل الأموال والاحتيال التجاري.
- غسيل الأموال ( مفهومه - مراحله العملية - حالات - آثاره ).
- تقنيات انتشار جريمة غسيل الأموال.
- أساليب غسيل الأموال.
- الأساليب المصرفية و الأساليب القانونية.
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال.
- الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال:
- الجهود الدولية - ثانياً الجهود الإقليمية - ثالثاً : الجهود المحلية.
- الأضرار الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال.
- ماهية العمليات المشبوهة...؟
- ورشة عمل للوقاية من تدابير عملية مكافحة غسل الأموال.
- المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال ( القانون - العقوبة ).
- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال.
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال.
- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال.
- أهمية ودور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال.
- أسباب الاهتمام العالمي بمكافحة غسل الأموال.
- الأنظمة الحكومية المختصة في عمليات مكافحة غسيل الأموال التي تم تدشينها.
- المراسيم والقوانين الخاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال في المملكة.
- التوصيات الأربعين لمجموعة العمل FATF لمكافحة جريمة غسل الأموال على الصعيد العالمي.
- واجبات والتزامات المؤسسات البنكية المالية والعاملين بها.
- ملامح ومؤشرات عمليات غسل الأموال التي يجب على البنوك التجارية مراعاتها.
- التعرف على المؤشرات التي قد تدل على وقوع عمليات غسل أموال.
- (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
- الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.